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新2备用网址(www.huangguan.us):加密钱币圈套半年导致美消费者损失8200万美元 同比增十多倍

admin2021-07-0943

腾讯科技讯 6月8日新闻,随着比特币价钱飙升,加上缺乏羁系以及数字钱币的匿名性,加密钱币市场的诓骗流动日益疯狂。美国联邦商业委员会(FTC)统计的数据显示,在2020年第四序度和2021年第一季度的六个月中,美国消费者因加密钱币圈套损失了近8200万美元,是去年同期的十多倍。

从2020年10月初到今年3月末,比特币的价钱上涨了450%,靠近每枚5.9万美元,而以太坊和狗狗币等竞争对手的价钱也大幅上涨。然而自那以后,比特币价钱已回落至3.6万美元左右,不外仍大大高于去年整年的生意水平。诈骗者的主要目的是那些在社交媒体上征采投资窍门的小投资者,也包罗华尔街的某些投资内行。这些人最近支持一位澳大利亚加密钱币套利基金司理,后者被控举行了9000万美元的诓骗。

28岁的药房技师塞巴斯蒂安(Sebastian)在加密钱币上投资损失了约1万美元,至今仍在痛恨。今年5月,一家加密企业的匿名确立者消逝,留下数百名不满的投资者无法寻回投资。这家公司名为LUB Token,其确立者声称要确立基于新闻应用Telegram的加密钱币生意平台。在现已瘫痪的网站上,以及在多个加密钱币网站上宣布的新闻稿中,他们吹嘘Lub是全新的加密钱币,答应天天最高可获得10%的回报。

住在伦敦郊区的塞巴斯蒂安说,他通常在投资前仔细研究加密钱币项目,但他打破了自己定下的规则,一头扎了进去。他在Lub控制的一个数字钱包里存了几笔钱,甚至在别人忠告他这是个圈套之前,他自己就把这笔钱放到了Reddit上。那时想要退钱就已经为时已晚。由于与信用卡生意差其余是,加密钱币生意通常不能作废。

塞巴斯蒂安说:“我感应羞愧,仍然无法明白自己到底有何等愚蠢!”他要求不要宣布自己的姓氏,这样他就不会成为“网络巨魔”的目的。

自那以后,数百名有类似履历的人(主要是在欧洲)加入了Telegram群组,包罗名为“Lub Token=圈套!”的组织。名为托拜厄斯(Tobias)的群组治理员估量,德国的受害者因这个圈套损失了50万至150万欧元(约合60万至180万美元)。阿伦市的警方谈话人说,德国警方正在观察天下各地关于Lub圈套的投诉。

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很难确认投资者因加密钱币诓骗损失了若干钱。FTC的数据主要是基于诈骗受害者的自我讲述,而且很洪水平上仅限于美国,因此它们可能只占总损失的一小部门。追踪全球加密钱币犯罪讲述的区块链剖析公司CipherTrace示意,诓骗者的收入比已往有所削减,从2019年的41亿美元降至今年前四个月的4.32亿美元。由于亚洲几个大型庞氏圈套的曝光,CipherTrace统计2019年和去年的相关损失纪录都有所上升。

只管云云,CipherTrace示意,在DeFi( *** 化金融)这个热门领域,诓骗行为正在激增。Defi是个宽泛的术语,指的是使用区块链(比特币背后的手艺)提供金融服务,如贷款、资发生意或保险等。Defi项目为投资者的加密钱币资产提供了远远高于传统利率的收益率,甚至有些正当的Defi项目也由匿名团队运营。这使得实行所谓的“rug pulls”圈套变得很容易。“Rug Pull”是指加密钱币开发商撤出支持,毫无征兆地卷走所有投资者的资金。

凭证CipherTrace的数据显示,从今年1月到4月份,DeFi圈套供窃取了8340万美元资金,是去年整年的两倍多。CipherTrace首席执行官戴夫・杰文斯(Dave Jevans)说,Defi已经“爆炸式增进,有许多创新产物,但它也是诓骗圈套的温床”。

诓骗激增让加密钱币提倡者感应沮丧,他们始终在推动主流接受数字钱币。美国商品期货生意委员会前主席J・克里斯托弗・詹卡洛(J.Christopher Giancarlo)说:“坏人总是会随着钱走。随着该行业的成熟和监控工具的改善,希望警员能迎头遇上。”

纵然是履历厚实的投资者也可能成为加密钱币诓骗的受害者。今年2月,加密钱币套利基金Virgil Capital首创人Stefan Qin对质券诓骗指控招供不讳。他在纽约一家联邦法院认可,多年来,他在其9000万美元的旗舰基金Virgil Sigma Fund的回报问题上向投资者说谎。他现在面临最高20年的扣留。

Stefan Qin曾宣称,该基金的盈利纪录近乎完善。他说,该基金通过套利生意(通过盘算机行使加密钱币生意所之间的价差),月度回报率有时跨越20%。其署理状师在声明中说:“Stefan Qin已对自己的行为肩负所有责任,并致力于尽其所能填补过错。” 法庭文件显示,Virgil吸引了数十名富有的投资者,他们的投资从10.3万美元到570万美元不等。其中两名不愿透露姓名的投资者是纽约区域的金融专业人士,曾在跨国银行事情。

现在回忆起来,这两位投资者说,他们忽略了一个危险信号:该基金从未发生过经审计的回报,Stefan Qin将这种情形归因于加密钱币的新生性子。Virgil在2019年的电子邮件中告诉投资者:“处于行业前沿使我们领先于羁系机构和会计师事务所,而且往往没有尺度的路径可循。”

法庭文件显示,在投资者试图从Virgil Sigma Fund撤出资金后,Stefan Qin去年最先遭受伟大压力。美国证券生意委员会(SEC)12月22日对其提起的诉讼显示,Stefan Qin紧要追求从自力治理的姊妹基金Virgil Quantity Research中提取资金,并告诉该基金的员工,他需要送还印子钱。

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